Как в 2026 обезопасить
себя и свои деньги от внешних и внутренних угроз
себя и свои деньги от внешних и внутренних угроз
Практический семинар
22 февраля 2026, Екатеринбург
Бизнес не имеет НАДЕЖНОЙ защиты от большинства внешних и внутренних угроз – и это нужно исправить
Что происходит внутри:
Что происходит снаружи:
- У каждого проверяющего/ контролирующего органа РФ теперь есть собственный «план продаж» с большими суммами для пополнения госбюджета.
- Все эти госструктуры сейчас легко обмениваются информацией между собой. Зацепился один – а дальше мучить проверками и пытаться вытянуть деньги будут все остальные.
- Малый бизнес перестал быть «неинтересным» – сейчас это наиболее лакомый кусочек, который не способен дать отпор.
- У 95% компаний система защиты работает не в опережающе-предупреждающем режиме, а в режиме «устранения внезапной катастрофы» с дополнительными затратами/ потерями.
- Одни сотрудники, не задумываясь вывалят проверяющим органам всю подноготную компании в обычном диалоге – просто по глупости.
- Другие сотрудники без зазрения совести могут своровать деньги/ информацию/ ТМЦ или, например, взять и отнести флешку с 1С в налоговую – просто из-за своей «токсичной» натуры.
Спикеры-практики, взятые прямо «с полей»
Два разносторонних подхода к защите бизнеса
Один полный день – простым языком и с яркими примерами
Два разносторонних подхода к защите бизнеса
Один полный день – простым языком и с яркими примерами
Главная задача семинара:
Обозначить для Учредителей/ Руководителей компаний «места уязвимости» и источники рисков, которые сейчас нуждаются в особом внимании. Показать рабочие методики профилактики и поделиться опытом защиты (1) денег, (2) бизнеса, (3) имущества, (4) свободы.
Целевая аудитория
- Учредители/ Соучредители бизнеса,
- А также ближайшие помощники, которым они доверяют:
Фин.Директора/ Главные бухгалтеры,
Юристы и др. специалисты из области безопасности.
Современные внешние угрозы.
Законы, проверки, ужесточение правил.
Обзор системы работы/ взаимодействия проверяющих органов РФ (их цели, методики, хитрости).
Как не попасться под всеобщий "шмон" 2026 года, когда каждый проверяющий орган имеет цель собрать с бизнеса как можно больше денег.
Документы, переписки, публичные страницы компании... и т.д. — все, что должно быть под пристальным контролем.
Как защищать свои позиции и бороться с неправомерными действиями, чтобы сохранить свои деньги и имущество.
Личные риски и алгоритмы защиты Учредителей, Директора и других должностных лиц компании.
Секреты успешных кейсов судебной практики, в которых были защищены интересы компаний и отдельных должностных лиц.
Организационные и человеческие риски/ угрозы, которые уже сейчас медленно разрушают ваш бизнес.
Система работы с людьми и анализ сотрудников с точки зрения защиты бизнеса.
Юридическая проверка сотрудников + методики преждевременного выявления «глупых», «токсичных» и злонамеренных людей.
Алгоритмы защиты от корпоративных преступлений, потери ресурсов, перехвата управления и «человеческого фактора».
Структура безопасной работы – как выстроить ЩИТ, который на системном уровне оберегает компанию от внешних и внутренних угроз.
Обзор структуры компании, где выстроены и работают все необходимые функции, относящиеся к защите/ безопасности бизнеса.
Что будет на семинаре:
Скрытые внутренние угрозы.
Люди, идеи, структура бизнеса.
Скачайте и изучите подробную программу семинара с полным перечнем тем
которые знают, как «думают» и действуют гос.органы,
и как нужно «думать» и действовать бизнесу в целях ЗАЩИТЫ
Действующие адвокаты общей практики
(арбитражные, налоговые, корпоративные, уголовные дела)
(арбитражные, налоговые, корпоративные, уголовные дела)
Информация о спикерах не публикуется на сайте в целях безопасности их клиентов
Разработчик функциональных бизнес-структур
(регламенты, технологии работы, бизнес-процессы)
(регламенты, технологии работы, бизнес-процессы)
- Настраивает и оптимизирует бизнес-структуры под стратегические задачи Учредителей, в т.ч. защиту бизнеса;
- Через его методики анализа людей прошло более 3000 сотрудников;
- Автор-разработчик «Расширенной должностной инструкции Учредителя».
Олег Сгонников
- Более 18 лет успешно защищают интересы Учредителей и первых лиц российских компаний;
- Частные специалисты, пользующиеся высоким спросом среди бизнес-публики.
Это первый и, возможно, последний раз, когда мы смогли «оторвать» от работы таких крутых специалистов. Записывайтесь!
Вы оцените риски именно своего бизнеса и поймете, как работать в новых условиях и к чему быть готовым в 2026 году. Предупрежден – значит остался с деньгами и не попал в неприятности.
Профессиональный взгляд со стороны и возможность один на один проконсультироваться с крутыми специалистами-практиками. Это общение, которое сэкономит вам миллионы.
Получите пошаговые алгоритмы применения обсуждаемых методик защиты от внешних и внутренних угроз, которые будут работать в вашем бизнесе на системном уровне.
Аналогов такого семинара не существует. Уникальным его делает объединение двух разносторонних подходов к защите бизнеса:
- Юридически-правовой (использование законов в свою пользу)
- Системно-организационный (закрепление успешных алгоритмов работы внутри компании)
Будете знать современные методы проверки бизнеса: цифровые следы, скрытые закупки, мониторинг соцсетей и агрегаторов, неочевидные индикаторы риска и др. А главное – как не вляпаться.
Не хотим вас сильно шокировать, но...
Записывайтесь и приходите на семинар, чтобы обезопасить себя, свой бизнес и свои деньги!
Ошибки и намеренный вред (саботаж):
- В среднем на инцидент в РФ – от 500 тыс.
- Примеры →
Жалобы в госорганы:
- В среднем на инцидент в РФ – от 500 тыс
- Примеры →
Кража ТМЦ:
- В среднем на инцидент в РФ – 100-150 тыс.
- Совокупно потерь – 150 млрд в год
- Примеры →
Внутреннее мошенничество:
- В среднем на инцидент в РФ – 3-10 млн
- Совокупно потерь – 1 трлн в год
- Примеры →
Утечки данных (ком. тайна):
- Совокупно потерь в РФ на 200-500 млрд в год
- Примеры →
А еще есть внутренние потери, создаваемые сотрудниками и организационно-правовыми ошибками в компании...
Роскомнадзор:
- Средний чек одного взыскания – 300+ тыс (ИП) / 900+ тыс (ЮЛ)
- Примеры →
ФТС:
- Средний чек одного взыскания – 450+ тыс
- Примеры →
УЭБиПК (МВД):
- Средний чек одной конфискации – 2,2 млн
- Примеры →
Роспотребнадзор:
- Средний чек одного взыскания – 80+ тыс
- Примеры →
ФАС:
- Средний чек одного взыскания – 120+ тыс.
- Примеры →
Роструд:
- Средний чек одного взыскания – 50+ тыс.
- Примеры →
ФНС:
- Средний чек одного взыскания – 200+ млн
- Примеры →
Планы по сбору штрафов выросли почти в 2 раза! 2025 – 147,8 млрд; 2026 – 299.9 млрд; 2027 – 324,06 млрд
ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНУЮ ПРОГРАММУ СЕМИНАРА
Будем рады увидеть вас на мероприятии!
С уважением, Команда БШК.
С уважением, Команда БШК.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СЕМИНАР ПРЯМО СЕЙЧАС
Так вы забронируете за собой место, а мы расскажем, какие специальные условия вы можете получить
Будем рады увидеть вас на мероприятии!
С уважением, Команда БШК.
С уважением, Команда БШК.
ФНС – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- В 2025 году ИП, владелец небольшого кофейного киоска, получил доначисления на 3,7 млн руб. за 3 года, потому что ФНС признала его чеки «недействительными». Штрафы и пени — 850 тыс. руб. ИП не смог оплатить — имущество арестовано, бизнес закрыт.
- Компания, занимающаяся пищевым производством (ООО) получила доначисления по НДС на 47 млн руб.: ФНС признала сделки с контрагентами фиктивными из-за отсутствия у них складов и персонала. Штрафы и пени — около 8 млн руб. Компания оплатила, но потеряла доверие банков и часть рынка.
- Компания (ООО) получила доначисления на 4,2 млн руб – ФНС сочла безвозмездный вклад Учредителя доходом компании. Суд первой инстанции поддержал налоговую, но апелляция отменила решение. Бизнес выжил, но потратил 1,1 млн руб. на юристов.
- Интересный случай... Компания (ООО) потеряла 63 млн руб, так как ФНС заблокировала все счета на 3 месяца по подозрению в работе с «однодневками». Позже суд признал действия незаконными, но компания к тому моменту уже обанкротилась.
- Бывший бухгалтер, уволившись в конфликте, направил анонимное письмо в ФНС с копиями внутренних таблиц, где руководитель указывал «реальные» и «отчётные» суммы выплат. ФНС инициировала выездную проверку — доначислила НДФЛ и взносы на 2,8 млн руб., наложила штраф 560 тыс. руб. Суд был проигран.
- Инспектор ФНС провёл контрольную закупку в фитнес-клубе: записался на пробное занятие, а на ресепшен попросил выдать чек на полную абонементную стоимость. Кассир, не подозревая ничего, пояснила: «Чек дадим только на 15 тыс., остальное — наличными, так дешевле». Разговор был записан инспектором на диктофон, и на его основе ФНС доначислила НДФЛ, страховые взносы и штрафы на сумму 6,8 млн руб.
- HR-менеджер компании проболталась «неизвестному источнику» о том, что из 34 сотрудников только 12 человек оформлены официально по ТК, а остальных оформляют по договорам ГПХ. На основе информацию от своего источника ФНС начала выездную проверку. Выявлено сокрытие фонда оплаты труда на 28 млн руб. Доначисления — 11,2 млн руб.
Роструд – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Частная стоматологическая клиника (всего 2 врача!). Учредитель не оформил трудовые договоры, платил «в конвертах». Роструд после жалобы одного из сотрудников провёл проверку: штраф — 180 тыс. руб., плюс доначисления в ПФР/ФСС — 420 тыс. руб. Бизнес не выдержал нагрузки — закрылся.
- Бывший HR-менеджер IT-компании передал Роструду копии трудовых договоров без подписей и данные о «серых» зарплатах — после конфликта с гендиректором. На основе этих документов возбудили дело: штраф 180 тыс. руб., доначисление взносов — 2,1 млн руб.
- Компания (ООО) потеряла 22 млн руб – Роструд приостановил работу цеха на 45 дней из-за отсутствия одного плаката по охране труда.
- Объявление одной компании привлекло внимание инспекторов Роструда. В объявлении было сказано, что в компанию ищут копирайтера на полный день с оформлением по ГПХ и зарплатой 80 тыс руб. На основании этой информации была инициирована внеплановая проверка по признакам нарушения трудового законодательства (маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые). Что интересно, в ходе проверки выяснилось, что в компании по договорам ГПХ были оформлены еще 23 сотрудника, которые имели все признаки трудовых отношений. Итог такой: штраф от Роструда в размере 150 тыс. + передача материалов дела в ФНС и доначисления на 4,5 млн руб.
- Инспектор Роструда пришёл в небольшой автосервис с проверкой по анонимной жалобе. Он устно спросил у одного из мастеров, официально ли тот трудоустроен. А мастер, по своему незнанию, просто по-человески поделился, что зарплата у него 70 тыс, при этом по договору МРОТ, а все остальное – на карту жены. Инспектор записал показания, попросил подписать. Через неделю пришёл штраф — 200 тыс. руб., плюс доначисления в ПФР — 540 тыс. руб.
ФАС – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Небольшая компания по установке окон и балконов (ИП, 3 сотрудника). Эта компания попалась в поле зрения ФАС, когда те мониторили интернет-рекламу в Гугл и Яндекс, и наткнулись на объявление, висящее годами: «Только у нас официальный дилер *** в городе ***!». Инспектор сохранил скриншоты, запросил подтверждение — ИП не предоставил. ФАС расценила это как недобросовестную конкуренцию (ввёл потребителей в заблуждение о статусе) и выписала штраф в 400 тысяч рублей.
- Под анализ ФАС попались все тендеры компании (медицинский центр) по ДМС и ОМС за пару лет, в которых заметили странность: центр брал пациентов только от определённых страховых, а от остальных вежливо, но твёрдо отказывался работать. Причём эти «избранные» страховщики оказались связаны с владельцами клиники. В итоге ФАС признала это злоупотреблением доминированием. Штраф в 18 миллионов.
- Небольшая строительная компания участвовала в госзакупках на ремонт школ и больниц. Алгоритмы ФАС, которые анализируют тендеры, уловили одну странность – эта компания и ещё две другие всегда подают одинаковые цены, заходят с одного IP и даже заявки отправляют с разницей в минуты. ФАС раскрыла сговор (выяснилось, что они просто делили рынок «ты сегодня побеждаешь, а я завтра») и оштрафовала компанию на 12,4 миллиона.
- Внимание ФАС привлекла компания (автосалон), выпустившая рекламу примерно такого содержания «Покупаете машину — первое ТО бесплатно!». Инспектор зашёл на сайт, куда вела реклама, а затем вообще приехал в автосалон под видом клиента. На вопрос этого «клиента» менеджер сказал, что первое ТО, конечно же, бесплатно, но только если при покупке автомобиля вы оформите страховку на N рублей (то есть бесплатным ТО совсем не было). ФАС сочла это обманом потребителей и выписала штраф в 500 тысяч.
- Менеджер по закупкам одной компании после своего увольнения передал ФАС переписку с конкурентами, где обсуждались согласованные цены на тендеры (чтобы дескредитировать своего бывшего работодателя). ФАС наложила штраф 220 млн руб.
- Аналитик ФАС случайно наткнулся на интересный скриншот в деловой соцсети. Этот скриншот был случайно опубликован сотрудником отдела продаж одной компании, а на скриншоте была видна переписка из внутреннего чата компании, свидетельствующая о сговоре с другой компанией. Штраф 156 млн руб.
Роспотребнадзор – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Клининговая компания (уборка бизнес-центров). Роспотребнадзор получил доступ к внутреннему расписанию компании через запрос в рамках другой проверки (по жалобе на другую фирму). И выяснилось: уборщицы работают по 12 часов в день, 6 дней в неделю, но в табелях значится 8 часов. Запросили медосмотры – оказалось, что более 40% сотрудников не проходили обязательные предварительные и периодические осмотры, хотя работа связана с химическими средствами (прямое нарушение и СанПиН, и ТК РФ). Штраф — 600 тысяч рублей + предписание устранить всё за 10 дней.
- Однажды в Роспотребнадзор поступило анонимное фото изнутри склада одной логистической компании. На фото видно, что рабочие едят прямо на полу среди коробок с бытовой химией. Инспекторы пришли с проверкой и обнаружили (1) отсутствие специально оборудованной комнаты для приёма пищи, (2) вентиляция в зоне хранения агрессивных средств не работает, (3) у 60% сотрудников не было инструктажа по химической безопасности. В итоге компания оштрафована на 950 тысяч рублей.
- Компания, call-центр (около 300 операторов, и все в одном бизнес-центре). Роспотребнадзор пришёл туда после жалобы одной сотрудницы, но зацепился совсем за за другое: плотность рабочих мест меньше нормы, освещённость ниже нормы, микроклимат не был под контролем. Также в процессе выяснилось, что технический паспорт помещения вообще не обновлялся с 2018 года. Что интересно – жалоба сотрудницы изначально была на плохой кофе, а с компании взыскали 680 тыс. рублей за множество нарушений.
- Небольшая типография (коммерческая печать) с хорошей репутацией попала под проверку Роспотребнадзора ( документы и цех). Компания получила целый список несоблюденных требований ... отсутствие периодических медосмотров у сотрудников, которые работают с вредными веществами, проблемы с вентиляцией, отсутствие регулярных замеров концентрации вредных веществ в воздухе. Руководитель пытался дать отпор, ссылаясь, что все в пределах нормы, да они ведь не «химзавод», но отсутствие подтверждающих документов или замеров, позволило наложить штраф в размере 580 тысяч рублей + выдать предписание устранить нарушения за 15 дней под угрозой приостановки деятельности. Также компания потратила ещё около 300 тыс. руб. на наведение порядка.
УЭБиПК (МВД) – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- После жалобы в ФАС против директора компании (ООО) за проектные работы без лицензии было возбуждено дело дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Штраф — 400 тыс. руб.
- Строительная компания в рамках оперативно-розыскного мероприятия привлекла внимание органов тем, что трижды выигрывала тендеры на ремонт школ, но в отчётах указывала закупку материалов у другой компании, которая не имела складов, техники и даже офиса, а при проверке оказалась «однодневкой». Деньги по контрактам уходили туда, а реальные материалы закупались «в серую» по заниженным ценам. УЭБиПК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Арестовали расчётный счёт на 47 млн руб., изъяли документы, допросили руководство. В итоге гендиректор и главбух подписали досудебное соглашение, вернули 32 млн руб. в бюджет, получили условные сроки.
- Сеть автосервисов (ИП), по бумагам все легально. Однако коллеги из ФНС передали в УЭБиПК информацию о резком росте оборотов, а страховые взносы платились так же за 2-3 человек. В ходе проверки обнаружили 57 «самозанятых» сотрудников со всеми признаками подмены, прием части оплат в обход онлайн-кассы, часть средств выводится через банковские карты самого ИП и других физлиц. Возбуждено дело по дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Изъято 28 млн руб. с личных счетов, арестовали три автомобиля. В итоге ИП заключил досудебное соглашение, заплатил 15 млн руб. штрафа и компенсации, но лишился лицензий и двух точек.
- Компания (транспортировка отходов) выиграла контракт на обслуживание ***. Компания исправно подавала отчеты о вывозе мусора, однако по открытым данным с портала госзакупок были видны GPS-треки мусоровозов, которые ездят по маршрутам, но не заезжают на полигон (просто катаются по городу и возвращаются в гараж). В ходе проверки выяснилось, что компания имитировала вывоз ТКО, а деньги от контракта выводила через подставные фирмы. Дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Арест 63 млн руб. на счетах. Изъято 14 мусоровозов. Руководитель получил 4 года колонии общего режима.
- Бухгалтер строительной компании случайно, не заметив этого, загрузила на облачный диск (с публичной ссылкой) архив с «второй бухгалтерией», в т.ч. реестрами «чёрных» зарплат. Ссылку нашли в ходе расследования по другой фирме. Возбуждено дело о легализации, директор арестован на 2 месяца.
ФТС – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Компания (ООО), импортирующая автозапчасти из Китая, попалась таможенникам при подаче деклараций – использовался код, под который подпадают «прочие детали», но при досмотре на складе ФТС обнаружила, что партия включает отдельные позиции с повышенными требованиями безопасности. Компания ссылалась на ошибки в классификации. Но ФТС доказала, что в технических описаниях от поставщика чётко указано назначение деталей. Это расценили как умышленное недостоверное декларирование. В итоге: доначисления пошлин и НДС на 14,2 млн руб., штраф 2,8 млн руб., изъятие всей партии (на сумму $850 тыс.).
- Небольшая компания (ИП) через Казахстан ввозила партии смартфонов из ОАЭ, заявляя их как «Б/У», чтобы платить пониженную пошлину. ФТС провела техническую экспертизу: все устройства оказались новыми, с плёнками, в заводской упаковке, с активированной гарантией. Кроме того, выяснилось, что ИП не подавал уведомление о ввозе товаров, подлежащих обязательной маркировке (смартфонов). Конфискация товара, доначисления 9,7 млн руб., штраф 1,9 млн руб.
- Логист одной компании после увольнения передал ФТС внутренние email-переписки, где обсуждалось занижение стоимости товара в инвойсах. ФТС доначислила пошлины и НДС на 23 млн руб.
- Менеджер по ВЭД случайно приложил к официальному запросу ФТС не только запрошенные документы, но и черновик коммерческого инвойса с реальной ценой ($420 вместо декларированных $180). После инициированного пересмотра – доначисления на 11 млн руб.
- Мебельная компания попалась на выездной проверке ФТС, где выяснилось что ввозимый товар, задекларированный как «разобранные комплектующие», на самом деле является «готовой мебелью», которая облагается пошлинами в 2 раза выше. Компания получила приостановку выпуска последующих партий на 3 месяца, доначисления на 18,5 млн руб. и штраф 3,7 млн руб.
Роскомнадзор – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- На сайте компании, занимающейся доп. обучением подростков, необходимо было указывать персональные данные для бесплатного доступа к демо-урокам. Роскомнадзор самостоятельно прошёл регистрацию как пользователь, выявил нарушения работы с персональными данными, в т.ч. сбор данных с детей младше 14 лет без согласия родителей, сохранил скриншоты и инициировал проверку. Штраф — 6 млн рублей.
- Небольшая компания (сеть онлайн-магазинов, ИП) разместила сайте каждого своего магазина одинаковую форму для подписки на рассылку без галочки "согласен" и ссылки на политику конфиденциальности. Штраф – 700 тыс. руб.
- На сайте одного из клиентов хостинг-провайдер (предоставление интернет адресов для создания сайтов) была обнаружена незаконная реклама. Роскомнадзор направил компании (хостинг-сревису) требование об ограничении доступа на сайт клиента (где была размещена незаконная реклама). Компания не выполнил его в срок, сославшись на «технические сложности». В итоге – штраф: 300 тыс. руб.
- Маркетолог компании, в попытках привлечь клиентов, самостоятельно загрузил на корпоративный YouTube-канал компании полную запись документального фильма Первого канала (без лицензии и без согласования с руководством), зазывая людей бесплатно посмотреть этот контент. Роскомнадзор обнаружил видео автоматически через систему мониторинга авторского контента. Руководство пыталось утвердить, что «это инициатива одного сотрудника», но ответственность за сотрудника все же понес работодатель. Штраф — 750 тыс. руб. + YouTube-канал компании был ограничен в монетизации.
Утечка данных – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Менеджер по продажам в IT-компании перед увольнением скопировал базу клиентов и технические спецификации продуктов, после чего устроился к конкуренту. Через три месяца этот конкурент начал предлагать аналогичные продукты тем же заказчикам. Расследование подтвердило массовое скачивание файлов накануне ухода. Компания потеряла семь ключевых контрактов на сумму 12 млн рублей. Компании удалось доказать нарушение режима коммерческой тайны, но с бывшего сотрудника взыскали всего лишь 1,5 млн рублей, и полный ущерб так и не был компенсирован.
- В производственной компании HR-менеджер создала Excel-файл со списком всех сотрудников, ожидающих сокращения, включая причины, размеры выходных пособий и комментарии к каждому сотруднику с характеристиками оценочного характера ( «пьёт», «конфликтный», «можно удержать» и т.п.). Девушка сохранила файл на общем сетевом диске, из-за чего тот быстро был найден другими сотрудниками и распространен по корпоративной почте. Компания выплатила компенсации морального вреда на сумму 1,3 млн рублей, потратила ещё 500 тыс. рублей на юристов, и сокращение пришлось отложить на полгода. Также Роскомнадзор наложил штраф 700 тыс. рублей за обработку ПДн с нарушением принципа добросовестности. HR-менеджер уволилась, но материальной ответственности не понесла – источником ущерба были признаны системные проблемы управления.
Внутреннее мошенничество – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- В строительной компании зам. директора по закупкам более года организовывал фиктивные поставки через другую компанию (ООО), зарегистрированную на его жену. Махинация была выявленная при плановом аудите, когда стали видны несоответствия между объёмами поставок и актами выполненных работ. Общая переплата по завышенным счетам составила 18 млн рублей. По результатам проверки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудник был осуждён условно, а суд взыскал с него 11 млн рублей в счёт возмещения ущерба.
- Кассир в сети кофеен ежедневно отменяла часть чеков и присваивала наличные. Расхождения между данными онлайн-кассы и фактической выручкой выявили через контрольную закупку спустя четыре месяца. Общий ущерб составил 2,1 млн рублей. С сотрудницы было взыскано 800 тыс. рублей с закрытием уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.
- HR-менеджер оформила на работу свою подругу, после чего та никогда не появлялась в офисе. Зарплата в 150 тыс. рублей ежемесячно переводилась на её счёт, и подруга отдавала половину HR-менеджеру. Хоть компания и небольшая, но никто не проявлял подозрений. Данная схема всплыла лишь через 10 месяцев при проверке ПФР, в ходе которой было выявлено несоответствие штатного расписания и реального штата. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей. Но, к счастью, обе женщины вернули деньги добровольно, чтобы избежать уголовного преследования.
- Менеджер по логистике (интернет-магазин) договаривался с курьерской службой о «внутренних» тарифах, а разницу между реальной стоимостью и суммой в документах забирал себе. Компанию спас новый руководитель, который при анализе данных заметил, что тарифы в два раза выше рыночных. За 8 месяцев ущерб составил 3,2 млн рублей. Чтобы не привлекать лишнего внимания, внутри договорились, что сотрудник добровольно вернет 1,5 млн рублей, а остальное списали как операционные потери.
Кража ТМЦ – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- В строительной компании зам. директора по закупкам более года организовывал фиктивные поставки через другую компанию (ООО), зарегистрированную на его жену. Махинация была выявленная при плановом аудите, когда стали видны несоответствия между объёмами поставок и актами выполненных работ. Общая переплата по завышенным счетам составила 18 млн рублей. По результатам проверки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудник был осуждён условно, а суд взыскал с него 11 млн рублей в счёт возмещения ущерба.
- Кассир в сети кофеен ежедневно отменяла часть чеков и присваивала наличные. Расхождения между данными онлайн-кассы и фактической выручкой выявили через контрольную закупку спустя четыре месяца. Общий ущерб составил 2,1 млн рублей. С сотрудницы было взыскано 800 тыс. рублей с закрытием уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.
- HR-менеджер оформила на работу свою подругу, после чего та никогда не появлялась в офисе. Зарплата в 150 тыс. рублей ежемесячно переводилась на её счёт, и подруга отдавала половину HR-менеджеру. Хоть компания и небольшая, но никто не проявлял подозрений. Данная схема всплыла лишь через 10 месяцев при проверке ПФР, в ходе которой было выявлено несоответствие штатного расписания и реального штата. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей. Но, к счастью, обе женщины вернули деньги добровольно, чтобы избежать уголовного преследования.
- Менеджер по логистике (интернет-магазин) договаривался с курьерской службой о «внутренних» тарифах, а разницу между реальной стоимостью и суммой в документах забирал себе. Компанию спас новый руководитель, который при анализе данных заметил, что тарифы в два раза выше рыночных. За 8 месяцев ущерб составил 3,2 млн рублей. Чтобы не привлекать лишнего внимания, внутри договорились, что сотрудник добровольно вернет 1,5 млн рублей, а остальное списали как операционные потери.
Жалобы в госорганы – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Оператор call-центра подал анонимную жалобу в Роспотребнадзор о том, что его заставляют «навязчиво звонить клиентам». Ведомство оштрафовало компанию на 900 тыс. рублей, хотя звонки осуществлялись легально по собственной базе клиентов, и с их согласия. На обжалование и юридическое сопровождение ушло ещё 400 тыс. рублей.
- Небольшая строительная компания. Менеджер проекта после конфликта с руководителем подал анонимную жалобу в прокуратуру на «несоблюдение норм охраны труда». Проверка длилась два месяца – приостановка части работ принесла убытков на 2,8 млн рублей. Самое интересное, что нарушений не нашли, а вот рассекреченного автора жалобы привлечь к ответственности не удалось, ведь обращение в прокуратуру – это законное право.
- Небольшое заведение общепита. Недовольный увольнением бухгалтер. Жалоба в ФНС на «серые» зарплаты. Выездная проверка. Доначисление НДФЛ и страховых на сумму 4,3 млн рублей. Штрафы – 1,1 млн рублей. Классика...
Ошибки и намеренный вред (саботаж) – как это бывает...
(примеры взяты из открытых источников, информация обезличена, имена вымышлены, а совпадения случайны)
- Небольшая сервизная компания (ремонт оргтехники). В течение трёх месяцев один из инженеров просто не совершал выездов к клиентам, подделывая отчёты о выполненных работах. Штрафы и возвраты средств клиентам обошлись компании в 620 тыс. рублей. Сотрудника уволили, но иск о возмещении убытков был отклонен отклонил, так как ущерб признали косвенным и непрямым.
- Продавец в магазине бытовой электроники целыми днями сидел в смартфоне, обслуживая в среднем менее пяти клиентов в день при норме в 30. А выяснилось это после установки скрытой камеры и анализа CRM-системы. Тогда же стало видно, что его личная выручка на 70% ниже средней по магазину, и за квартал эти потери были оценены в 1,2 млн рублей. Юристы пояснили, что для взыскания убытков доказать прямую причинно-следственную связь невозможно. А сотрудника просто уволили по результатам аттестации. И ведь такое повсюду...
- Оператор на производственной линии (небольшая компания, пищевое производство) систематически допускал большой процент брака в упаковке. За квартал было забраковано продукции на 750 тыс. рублей. После трёх письменных замечаний его уволили по статье. Однако взыскать стоимость брака не получилось — ссылаясь на то, что брак мог быть вызван и неисправностью оборудования, а не только действиями сотрудника. И как такое можно доказать?
- Бухгалтер по ошибке указала неверный КБК при уплате НДС за второй квартал. Из-за этого налоговая не зачислила платёж и начислила пенни и штраф на сумму 420 тыс. рублей. Ошибка выявилась при сверке с ИФНС через два месяца. Компания пыталась взыскать убытки с бухгалтера, но суд отказал. Убытки полностью легли на бизнес.
- Оператор склада перепутал артикулы при комплектации заказов, из-за чего 300 клиентов получили не те товары. Компания потратила 650 тыс. рублей на обратную логистику, повторные отправки и компенсации. Сотрудника уволили, но взыскать убытки не получилось, т.к. без договора о полной материальной ответственности взыскание ограничено средним месячным заработком.